碰上 “神仙” 客户？宁波一商家差点损失惨重 [复制]

发表于 2025/01/16 10:49:32 来自浙江宁波

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注意，电诈又有新套路了！做生意，最怕遇到打款拖拖拉拉的甲方。如果有一天，生意主动上门并且对方不讨价还价，下单后就“豪爽”付款，这样的“神仙”买家想不想要？注意了，小心有诈！电信诈骗的套路一直在更新，最近又有“幺蛾子”出现了：余姚一名货主差点被骗子当枪使，她收到的“货款”竟是涉诈资金，险些成为对方“洗钱”的帮凶。而这样的案例，近期多了起来。受害人给民警送锦旗。日前，余姚的俞女士来到当地凤山派出所，送上感谢信和锦旗，向帮她追回货物的民辅警表示感谢。这背后有故事。2024年12月18日上午，俞女士赶到派出所报警，称自己的银行账户莫名其妙被冻结了，一问才知道是牵扯到了电信网络诈骗的事。 “我没遭遇诈骗啊，也没干过什么违法的事。”俞女士因此很郁闷，自己怎么就莫名其妙“躺枪”了呢。值班民警胡溢洋安抚俞女士情绪，并详细询问情况，总算弄明白是怎么一回事了。骗子找俞女士下单并“豪爽”付款。俞女士的确是“躺枪”了。几天前，有一名外地“客商”加了她的微信，声称要购买27吨塑料原材料。经过一番沟通，双方顺利签订了买卖合同。随后，对方“爽快”打钱，将39万元的货款汇给了俞女士。 2024年12月17日下午5点，对方联系货车司机上门取货。货物发出后的次日，也就是2024年12月18日，有银行工作人员突然联系俞女士，称其账户被江苏公安冻结了。骗子伪装到位，合同极具迷惑性。 “骗子在这里玩了个花样，典型的借鸡生蛋。据我们了解，俞女士收到的那笔‘货款’，实际上是另一名电诈受害人的被骗资金。简单说，骗子在两头忽悠：那边诈骗成功后，忽悠受害人将钱打入俞女士的账户；这边，又以正常的商业合作为掩饰，让报警人以为收到的是正常的货款。” 民警说，骗子这一新套路的核心就是“洗钱”。本质上和骗子忽悠受害人购买黄金并邮寄类似，“洗钱”并规避来自公安机关的打击。货物追回来了。尽管已知道骗子的套路，但当务之急还是追回货车，不然俞女士的损失可就大了。此时距离货车离开已有十几个小时，俞女士心急如焚。民警立即开始分析研判，根据她提供的车辆信息，联系到了第一位货车司机。对方称，他按照“买家”要求，将货物运到绍兴，随后就由另一辆货车接手了。民警又根据他提供的信息，联系到了第二位货车司机，获悉还未抵达目的地时，终于松了口气。经过沟通，货车司机也了解了事情的前因后果，立即返甬。2024年12月19日下午，货车回到余姚。经现场查验，27吨塑料原材料一点没少。之前那起赌球被骗案，骗子转移资金也用了类似手法。 “最近一段时间，类似手法的电诈案件不断出现，大家需引起重视。尤其是卖方，千万别以为东西卖出去了，收到货款就没事了。也许，骗子就是利用你这个心理设套呢。”宁波公安相关负责人说，上个月鄞州公安通报过一起网络赌球被诈骗的案件，其中就有这样一个细节：民警通过资金流向追查，发现受害人被骗的部分资金流向了4个银行账户。这4个账户的所有人均表示，自己确实收到过这笔钱，但收到的是货款。显然，他们也被坑了，也是受害人。还有之前的一个案例，同样是发生在鄞州。某男子通过网络的方式下单购买黄金，他打过去的那笔钱，其实不是他的，是一名电诈受害人的资金。所幸线下取金人形迹可疑，店员发现异常并及时报警，阻止了这场骗局。 “这种不见面的线上交易，务必要核实对方身份，避免在不知情的情况下被骗子利用。如发现异常情况，请立即报警。”民警提醒，骗子的新套路是这样的—— 骗子新套路第一步：伪造身份。骗子伪装成企业、单位的采购员或负责人，通过电话、网络等方式联系卖家。第二步：获取信任。骗取卖家信任后，签订采购合同并全额付款，而且速度很快，不拖拉也不斤斤计较。第三步：卷款消失。骗子主动联系货车上门取货，通过变换收货地点、更换货车司机等方式逃避侦查。收到货物后立即销赃变现，完成“洗钱”。