运好模型大数据，守牢客户“钱袋子” [复制]

发表于 2024/12/06 14:36:12 来自浙江宁波

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2024年12月3日下午，工商银行宁波余姚分行受到宁波市反诈中心表扬，对该行充分运用大数据，强化警银联动，携手成功阻截大额诈骗及时为客户挽损表示称赞和感谢。 12月2日下午，余姚分行收到“易受骗高风险客户预警保护模型”推送的预警线索，监测到余姚马渚支行的客户张女士近日有疑似受电信诈骗相关特征。据此该行立即向当地警方汇报，请求警方协助劝阻客户，并按要求对客户账户资金进行了有效保护。随后马渚派出所警官赶往客户住所开展劝阻，在核查过程中发现张女士遭遇了微信百万保障诈骗，诈骗分子让其将名下银行卡资金整合后进行取现转账。最终在警方和银行工作人员一次次地耐心劝说下，张女士识破了诈骗分子的伎俩，成功避免了11.7万元资金的损失，激动地连声致谢。该起诈骗案件的成功阻截，是工行金融科技赋能反诈，由“被动防”向“主动控”的重大转变。下一步，工行宁波市分行将进一步深化与警银联动的深度和广度，统筹账户风险防控和客户服务能力提升，为建设“平安宁波”贡献工行力量。通讯员许苏立潘一坚

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