宁波警方破获一起诈骗案，涉案资金高达5800余万元 [复制]

发表于 2024/10/27 20:06:51 来自浙江宁波

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今年年初，宁波市公安局奉化分局在工作中发现，有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目。　　宁波市局联合奉化分局迅速成立专案组开展侦查，在公安部、省厅同一组织指挥下，先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中收网，共抓获幕后组织者、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各环节犯罪嫌疑人212名，已查明涉案资金5800余万元。　　10月25日，CCTV13《新闻直播间》栏目对此案件进行了报道。　　2023年3月，奉化公安工作中发现涉嫌参与民族资产解冻类诈骗案件线索并持续跟踪调查，至2023年11月进一步排摸发现名为“梅花协会”的民间组织发起的“109项目”。　　经侦查，该团伙通过伪造国家机关红头机密文件，冒用国家部委等部门发布程某某等人虚假任命状与授权书，随后采用层级管理方式逐渐吸纳、组建团队13余万人，并不断对“109诈骗项目”进行精心包装和话术设计，使用通信工具通过视频会议形式对参与人员进行洗脑，以低投入高回报为诱饵，蛊惑不明真相群众参与投资。　　2024年2月以来，在公安部、省厅统一组织指挥下，宁波公安以“打源头、端窝点、斩链条”为指引，组织200余名警力赴全国19个省、自治区、直辖市分批次开展收网，合计抓获违法犯罪嫌疑人212人，目前本案已实现幕后组织者、黑灰产人员、各层级代理人全链条打处。