浙江移动亮剑数字时代反诈新法  [复制]

随着“断卡”行动持续升级,电信诈骗手段也不断翻新。假冒电商客服、假冒专业网站、境外电话骚扰……一旦放松警惕,不管你是什么年纪、什么职业,面对一个个诈骗套路,很有可能就会跳进骗局或者成为“帮凶”。

面对电信网络诈骗日益猖獗的现状,浙江移动坚持从保障民生、促进社会和谐稳定出发,深化推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作。通过强化管理机制、更新迭代技术手段、加强人防法制宣传,多措并举、主动作为,识别处理疑似涉诈号码上百万个,向公安机关提供可疑开贩卡线索上千条,配合打掉犯罪团队百余个,让数字时代新型网络诈骗无处遁形。

诈骗手段:诱骗下载APP或屏幕共享等方式实施诈骗

防范手法:高科技慧眼识别,警企联手拦截

今年5月29日,浙江移动温州分公司向公安推送GOIP(网络通信的硬件网关设备)线索。公安经过研判立案,找到了嫌疑人朱某。经调查发现,使用涉案号码的是朱某的儿子,为某校五年级学生。

原来,朱某儿子通过短视频软件(快手)加了诈骗分子为好友,后下载APP“阳光守护家长版”后,被上家远程控制其手机拨打诈骗电话。因朱某儿子未满14周岁,无法对其作出行政处罚,公安机关已责令家属严加看管。

近年来,随着运营商加大对涉诈号码的管控力度,诈骗团伙的号码资源不断被压缩,新的骗术套路和诈骗工具不断涌现。

“冒充公检法、熟人或领导,采用虚假信息话术进行诈骗的套路已大幅下降,逐渐发展成围绕网络时代真实业务的诈骗套路,比如假冒电商客服,以白条、百万保险等真实、合规的网络贷款业务影响个人征信为由,通过诱骗下载APP或屏幕共享等方式实施诈骗。骗子往往会将多个诈骗套路整合,通过伪造专用网站、APP,利用小众通信等软件,利用群众的信息差进行诱导串联实施诈骗。”浙江移动工作人员介绍。

面对层出不穷的诈骗伎俩,浙江移动通过综合运用各类通信和大数据分析技术,实现对欺诈号码的直接拦截以及疑似诈骗事件的预警干预,并随形势不断升级迭代技术手段,做到“见招拆招”、有效防范。

“浙江移动独创‘诈骗电话识别’和‘潜在被骗人识别’的双识别模式,搭建了一套‘三维一体、协同生态、实时智能’的电信反欺诈服务体系,通过‘警企联动’进行准实时的诈骗事件事中干预。2023年上半年,总计提供电信诈骗受害人线索超8万条,涉及金额近千万元。”浙江移动工作人员表示。

诈骗手段:实名手机卡转卖,利用“猫池”来诈骗

防范手法:把牢“断卡”源头,实现“打猫”新战法

今年6月28日,浙江移动嘉善分公司销售员到某公司宿舍开展业务营销。当天,为企业员工杨某开了一张新号。

7月2日,杨某又联系销售员询问是否能再开一张卡,同时介绍同宿舍其他几名同事也有办卡需求。销售员马上警觉起来,拒绝了所有人的开卡要求并上报异常。

7月3日,嘉善县公安局魏塘派出所出警找杨某了解情况。在公安干警的询问下,杨某承认自己将新开的实名号码在网上卖掉了,获利300元。杨某还把靠卖号码赚钱的事告诉了宿舍里的其他员工,就有了多人向销售员要求开卡的一幕。

最终,杨某被魏塘派出所带走进一步了解情况,被惩戒教育和处以1000元行政处罚。

今年,浙江多地出现大量收购手机卡的诈骗团伙,将购买的实名手机卡用于“猫池”(基于电话的一种网络通信设备,其可以一次插入数十或上百张SIM卡,虚拟出相应数量手机的设备),境外不法分子利用网络远程登陆,拨打诈骗电话。为实现源头治理,浙江移动紧绷手机放号这根“弦”,避免号码被用于违法犯罪活动。

为此,浙江移动采取了有力手段,创新基于人员流全链条“打猫”新战法,在监测打击涉“猫”诈骗手机卡和设备的同时,对涉“猫”诈骗团伙进行成员组成数析分析画像,对可疑卡贩、犯罪设备进行匹配,全面支撑联动公安打击犯罪,达到“监测一线索、打击一团伙、深挖一链条”目标,促进手机卡涉诈整治。

今年以来,浙江移动协同公安机关打击缴获简易GOIP设备593台,常规GOIP设备268台,打击窝点209个、抓捕涉事人员486名。

诈骗手段:境外诈骗电话猖獗

防范手法:按需开通境外电话和短信接收功能

日常生活中,如果频繁接到有“00”或“+”开头的境外电话呼入,并且自身没有固定海外关系,务必谨慎接听这类电话,以免被频繁骚扰或落入诈骗分子的骗局。

近年来,诈骗分子在境外利用网络虚拟号码、伪造号码对国内用户拨打诈骗电话,此类号码特征明显,全部带有“00”开头的国际冠字。

针对境外诈骗电话猖獗行骗的形势,浙江移动推出国际及港澳台电话和短信按需办理业务。用户可以根据自身实际需求,开通或关闭国际及港澳台电话和短信业务,详询10086;用户也可以利用浙江移动推出的防骚扰应用“机伶”自助办理(下图示)。

目前浙江移动主动“开通”国际及港澳台短信接收功能用户仅约百万,主动“关闭”国际及港澳台语音接听功能用户超过千万,有效防止境外不法分子电话或短信诈骗和骚扰。

诈骗手段:犯罪黑手伸向在校学生

防范手法:反诈宣讲阵守校园

由于社会阅历不足、法治观念淡薄,在校生已成为非法买卖“两卡”(手机卡、银行卡)的重要群体之一。

近日,浙江移动台州分公司收到3起某技工学校的学生涉案,案情均为京东金融客服类电话诈骗。

原来,该校的5位毕业生的废弃的号卡,被其他学生低价收购,进而汇聚给上家进行电信诈骗活动。通过对涉案号码的终端、通话及流量使用情况进行跟踪,浙江移动台州分公司锁定了嫌犯,椒江公安最终抓捕上线5人和17个卖卡人员并依法惩处。

“在利益诱惑面前,很多学生难以分辨所谓兼职是否违法。有的在寻找实习机会、社会兼职过程中,由于法治观念淡薄,被犯罪团伙所利用,步入犯罪陷阱;有的交友不慎、识人不明,在所谓‘朋友’的引诱、教唆下从办卡、卖卡发展到组织收卡、贩卡,成为潜伏在校园中的‘卡商’。”浙江移动工作人员介绍,“我们十分重视此类特殊群体涉案事件,立刻加强反诈宣传,通过各地反诈联席办的协调安排多场校园反诈宣讲活动,希望能以生动的案例警示在校学生切勿成为犯罪‘帮凶’。”

据悉,今年上半年,浙江移动深入基层、贴近实际,开展反诈宣传“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”活动,总计约3万场。活动过程中聚焦未成年人和学生办卡、老年人被骗等突出问题,以案促学,从“如何骗”、“怎么防”等角度结合具体案例为易受骗群体开设防骗知识小课堂,总计发放宣传手册约56万份。此外,向全体用户发送防骗公益提醒短信,总计超过1亿条。