浦发银行宁波宁海支行成功劝阻一起涉诈资金汇出 [复制]

发表于 2022/12/23 11:54:48 来自浙江宁波

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近日，在浦发银行宁波宁海支行工作人员和公安民警的共同劝阻下，一笔6万元涉诈资金被成功劝阻汇出，避免了客户蒙受更大的经济损失。 12月9日，某客户到柜面办理汇款业务，汇款金额6万元。支行工作人员采取“一查二看三问”措施，客户均未表现出异常，且表示收款人和他是朋友关系，该笔款项为借款，并催促工作人员赶快汇款。柜员在查看客户提供的收款账号时，发现客户的微信聊天记录显示对方微信名为“派单员XX”，意识到客户大概率碰到电信诈骗，第一时间将该情况向运营主管进行汇报，拨打了96110进行账户核实后，一同劝阻客户汇款，同时向客户举例了近期发生的电信诈骗案例，但客户仍坚信自己没有遇到电信诈骗，坚决要求汇款。经劝阻未果后，支行工作人员以需核实资金来源为由暂缓办理业务，并及时拨打了110报警电话。在公安民警和支行工作人员的共同劝阻下，成功劝阻了6万元涉诈资金的汇出，避免了客户更大的经济损失。守好钱袋子，筑牢防护网。未来，浦发银行宁波宁海支行将继续强化培训教育及案例报送。充分利用网点LED显示屏等宣传途径，强化日常宣传，向居民尤其是中老年人宣传讲解诈骗手段的迷惑性和多变性，引导公众了解掌握诈骗防范措施，掌握基本应对方法，提升客户防范意识，从源头降低诈骗风险。