招商银行宁波分行：警银联动抓获涉案违法人员 [复制]

发表于 2022/09/27 10:25:30 来自浙江宁波

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自“断卡行动”开展以来，招商银行宁波分行积极响应公安机关、监管机构行动部署，建立警银联动机制，切实从源头严控风险。 8月11日，招商银行象山支行柜台在为客户办理柜面转账业务时，关注到账户状态为“中止非柜面业务”，该行柜员随即查看到账户曾被外地的司法机关冻结。在进一步核查中，该网点柜员发现客户转账的金额为前日凌晨三笔不同渠道分散转入的交易，过渡性质明显，向客户询问资金来源和转账用途时，客户前后表述不一致。这一系列的异常引起了柜员的警惕，第一时间上报了支行主管，启动了应急预案。一方面该行经办柜员呼叫大堂经理以尽职调查为由，稳住客户，一方面运营主管向当地派出所报警。最终在警银联动下，成功抓获涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人。据了解，在遇到此类可疑账户交易时，该行要求经办人员详细了解异常的原因，做好客户身份识别工作，应对客户前后描述不一等情况提高警惕，及时汇报处理，严守防范电信诈骗等违法犯罪活动的“第一道防线”。招商银行宁波分行表示，未来将持续加强网点一线员工打击电信网络诈骗的培训力度，提升员工应急处置能力，全力配合公安机关打击违法犯罪活动。