招商银行宁波分行堵截多起电信诈骗，全力守护人民群众“钱袋子” [复制]

发表于 2022/05/31 14:55:42 来自浙江宁波

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针对当前新型电信诈骗违法犯罪手段层出不穷，招商银行宁波分行始终秉承“以客户为中心”的服务理念，积极主动作为，甘当“金融安全卫士”。近日，招商银行宁波分行东湖支行、海曙支行成功堵截两起个人客户疑似被电信诈骗风险事件。 2022年5月10日上午9时许，一位中年男客户提着近6万元现金到东湖支行柜面，要求将现金存入本人招行卡内后转至异地他人农行账户，期间流露出急切、焦躁的情绪，多次催促柜员快速处理，表示仅剩最后一个名额。客户的异常表现引起了经办员的警觉，经办员一边安抚客户情绪，一边对收款方信息作进一步核实。核实中了解到该收款人为单先生在网上认识，只在直播和微信群聊天中有过接触，并未见过本人。此次汇款用途为入股投资，对方称仅有108个名额，目前只剩最后一个名额，名额抢到后会有两次返息，本金一年后全额退回。经办员听到“返息”、“网聊”以及“抢名额”等字眼引起警觉，立即呼叫运营主管协助。运营主管走出现金间进一步向客户了解情况，观察到客户的微信群里有“从此实现财富自由”等字样，且不间断有人催促其立即汇款，客户表示对方仅为口头承诺收益，运营主管耐心向客户解释当前的严峻反诈形势，但客户仍坚持要求汇款，并向微信端的联系人语音电话表示“银行觉得有风险目前还在核实”。对方听到后立即中断语音电话，客户此时又表示要通过手机银行汇款。见客户如此坚持，支行一边稳住客户，一边拨打110，请求民警协助。民警到达网点后，与我行工作人员共同劝阻，客户终于意识到可能遭遇到了电信诈骗，放弃汇款。同日，海曙支行也遇到了同类电信诈骗事件，后经民警共同劝阻帮助客户挽回了损失。招商银行宁波分行将切实履行社会责任，以保护社会公众财产安全为重任，在日常工作中做到勤询问、勤提示、勤告知、勤宣传，不断提升公众防骗识骗意识。