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    堵截涉案资金20万元！民生银行宁波分行打击电信网络诈骗再获表扬  [复制]

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    发表于 2022/11/04 10:59:48 来自 浙江宁波

    楼主

    分享到： qq sina

    “贵行的工作人员具有高度职业敏感性和社会责任感，认真负责、业务娴熟、快速响应，充分展现了尽职守责、务实高效的工作作风与精湛专业的职业技能。”10月28日，鄞州公安分局明楼派出所所长姚军代表鄞州公安，将宁波市首封公安机关因行业部门反诈工作得力发放的表扬信送到了民生银行宁波民安路支行，信中充分肯定了该行工作人员在信息网络犯罪中及时提供涉案线索、协助抓获信息网络犯罪嫌疑人的积极贡献，并对该行长期以来积极参与打击治理电信网络新型违法犯罪工作提出表扬。

    10月18日下午，民生银行宁波民安路支行接到曾某预约大额取现的电话。次日下午13时30分左右，曾某在支行柜面办理大额取现业务。过程中，支行柜员向其了解账户资金的来源及用途情况，曾某始终拒绝回应。柜员进一步核查后发现账户内20万元为当日上午11点20分左右转入，卡内留存仅2小时，这一异常情况引起工作人员警觉。经再次询问沟通，曾某表示该笔资金为朋友们拼凑借给朋友张某的彩礼钱，张某因疫情封控，无法取现，所以由其代为办理。多次沟通中，曾某出现措辞含糊不清及前后表述不一致的情形。凭借专业知识与职业敏感性，工作人员判断曾某取现行为与近期多发的不法分子通过柜面取现转移资金的犯罪手法非常吻合，符合账户由陌生人转入资金、资金到账后快速至柜面取现等可疑交易特征，遂立即报警。在支行积极协助下，嫌疑人曾某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，已被警方抓获，目前案件正在进一步侦办中。

    当前，打击治理电信网络诈骗工作形势依旧严峻。今年以来，民生银行宁波分行已通过加大账户源头治理力度、深化警银合作、重点地区重点账户排查等压实压细账户管理责任；通过“资金链治理”典型案例巡讲活动、账户服务及反诈相关业务培训等提升员工专业素质；通过养老反诈、电信网络诈骗、个人信息保护等金融知识普及，增强公众防诈反诈意识与能力。下阶段，民生银行宁波分行将秉承“服务大众 情系民生”的使命，积极贯彻落实《反电信网络诈骗法》金融治理工作，深入履行尽职调查义务，加强异常账户及可疑交易的风险监测与处置，精准发力，立足各环节防范治理电信网络诈骗，为营造良好的金融生态环境贡献“民生”力量。
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    发表于 2022/11/04 11:04:11 来自 浙江
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      发表于 2022/11/04 12:05:13 来自 浙江宁波
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        发表于 2022/11/04 14:10:32 来自 浙江杭州
        应该表扬。

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          发表于 2022/11/04 16:14:01 来自 浙江宁波
          好

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            发表于 2022/11/04 19:22:02 来自 浙江宁波
            不错不错

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