慈溪工行扎实推进防范电信网络诈骗工作 [复制]

发表于 2023/03/28 16:46:44 来自浙江宁波

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为进一步遏制辖内电信网络诈骗的严峻形势，落实落细各级联席办关于反电信网络诈骗与相关金融机构打击治理工作的相关要求，2023年3月以来，慈溪工行加大源头治理力度，广泛深入开展电信网络诈骗培训宣传治理工作，全力维护广大群众合法权益和社会安全稳定。成立工作专班，职责机制有强度。该行积极引导全体干部员工高度重视反诈骗工作，成立电信网络诈骗治理工作专班，制定工作方案，整合全辖资源，加强防范治理工作管理，建立多部门联动的常态化工作机制，持续完善打击治理措施，将防骗反诈各项工作落到实处。3月20日，该行主要负责人参加市联席办反电信诈骗专题会议，并及时将会议精神传达到各部门网点，进一步刚性落实责任，不折不扣推进反诈防范治理工作。加强源头治理，风控措施有密度。一是强化尽职调查，建立账户分类分级管理制度，针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能，审慎与客户制定非柜面交易限额，确保账户功能与客户正常资金结算需求相符。二是强化账户全生命周期管理，持续关注客户、账户资金和交易情况变化，动态调整账户功能，从开户源头严防账户涉赌涉诈风险。三是依靠风险账户监测模型，加强存量账户涉赌涉诈风险排查处置，对可疑账户及时管控。同时，加强联防联控，及时将反诈中心的涉案账户数据推送网点开展倒查，并采取账户管控措施。开展主题宣传，宣传教育有广度。一是加强阵地宣传。通过网点LED屏滚动播放反诈骗宣传语、张贴海报、发放宣传折页等，开展一对一、面对面的《反电信诈骗法》宣传与高发案件宣传。二是强化“五进”宣传，结合学雷锋日、三八妇女节以及“3·15”活动，全辖上下一心，积极参与，在相关企业、社区、市场等开展“电信诈骗套路深，你我务必要小心”等主题的宣传，聚焦企事业单位财务人员、“一老一小”等重点群体人员加强宣传引导工作，有效增强群众安全使用账户和反诈拒赌的能力，为社会平安金融建设夯实基础。（通讯员：应杰）